Україна може втратити 137 млн євро допомоги ЄС, бо не виконала зобов’язання у межах програми Ukraine Facility – не проведено Національну оцінку ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму (НОР).
Це прогалина керівництва Держфінмону, який очолює Філіп Пронін. І через це Україна ризикує недоотримати значну частину з 50 млрд євро допомоги ЄС
“НОР не прив’язано до законодавчої складової та залежить виключно від ефективної роботи Держфінмоніторингу, – невиконання цього зобов’язання це прогалина виконавської дисципліни та безвідповідальність керівництва Держфінмоніторингу”, – йдеться у Довідці щодо зриву зобов’язань, інформує ZN.UA.
Поки Україна ризикує втратити допомогу, голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін активно подорожує світом.
За інформацією, отриманою МЕЖЕЮ у відповідь на запит:
- у січні–лютому Пронін перебував у відрядженнях у Мексиці та Танзанії
- у 2025 році він провів 43 дні у закордонних відрядженнях
- серед напрямків – Париж, Страсбург, Цюріх, Танзанія, Мексика
- власний день народження у 2025 році Пронін також відзначав у службовому відрядженні – у Швейцарії
І це не єдине питання до роботи Держфінмоніторингу. Нагадаємо:
Пронін не бачив підозрілих транзакцій фігурантів плівок Міндіча: “По фігурантах плівок Міндіча немає жодної підозрілої операці. Були порогові – десь хтось там по мєлочах робили”.
Пронін закривав очі на ТОВки, які вносили заставу в десятки мільйонів гривень за фігурантів плівок Міндіча, при тому фірми були щойно зареєстрованими та з 0 доходами.
Пронін є фігурантом корупційного скандалу щодо будівництва фортифікацій на Донеччині: на момент укладення контрактів Полтавською ОДА керував Пронін. Замість звільнення з посади він отримав підвищення.
Пронін має понести відповідальність за свою бездіяльність на посаді керівника Держфінмону.