Кошти, за які внесли застави за членів групи Міндіча, можуть бути нелегальними — засідання ТСК з операції «Мідас». Йдеться про десятки мільйонів гривень.
Фінансовий моніторинг досі не перевірив походження коштів у тих, хто сплачував гігантські застави за членів групи Міндіча.
Тимчасова слідча комісія з’ясовує легальність походження коштів, за які вносились застави за фігурантів справи Міндіча, та рух активів членів цієї злочинної організації.
Одна з фірм, яка внесла заставу, була створена лише у травні 2025 року.
Крім того, за «Рьошика» внесла заставу в 95 млн грн фірма зі статутним капіталом у 100 тис. грн, яка за 6 років існування не подала жодної звітності до ДПС. Тобто не вела діяльності і не мала жодних доходів.
«В середовищі “конвертаторів” було хвилювання, де зібрати такі кошти на застави до 500 млн грн», — директор НАБУ. Він додав, що у випадку доведення нелегальності коштів вони можуть клопотати про неможливість використати їх у якості застави.
Протягом засідання Пронін періодично зміщує відповідальність з себе на НБУ та банки, в яких не виникло питання до підозрілих транзакцій.