На оприлюднених НАБУ аудіозаписах у справі “Мідас” фігурує імовірна домовленість силових структур, згадки про співпрацю з СБУ та нереформованим БЕБ, а також прізвища людей, які мали вплив на енергетичні та оборонні гроші країни.
Серед них – ексміністр енергетики Герман Галущенко, бізнесмен Тимур Міндіч, давній друг президента, а також учасники злочинної групи з кличками “Рокет”, “Тенор” і “Рьошик”. Клички вигадували самі учасники організації.
Центром схеми була квартира на Грушевського. “Карлсон” звідти розподіляв готівку, координував легалізацію коштів через фіктивні компанії та визначав, хто має отримати “бронювання” через підставне працевлаштування. У розмовах він говорить про домовленості з представниками силових органів, дає вказівки щодо “безпеки” та виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ.
Карлсон: “100%, там бабкі нємаленькіє, но мнє ж *** і прокуратура, СБУ, всє силовікі і БЕБ, всє силовікі ето такая била договорьонность”.
Шугермен: “Я хочу посмотрєть на експєрта, який це все розшифрує. Я ж сам це все провіряю”
За даними НАБУ, ця група вибудувала масштабну корупційну систему впливу на стратегічні підприємства. Контрагентам нав’язували відсоток від контракту – 10-15%. Усередині схеми це називали “шлагбаум”. Гроші відкатів проходили через бек-офіс у центрі міста, де їх легалізовували та переводили у готівку. Через офіс пройшло приблизно 100 млн доларів США.
Операція НАБУ тривала понад 15 місяців: тисячі годин записів, понад 70 обшуків, затримано 5 осіб, 7 вже повідомлено про підозру. До фінального етапу був залучений увесь особовий склад Бюро.