Ексміністр Герман Галущенко (у розмовах – “Сігізмунд”) отримав майже 13 млн дол через офшорні структури та готівкові розрахунки. За даними слідства, Тимур Міндіч через зв’язки у вищих органах державної влади забезпечував збереження ключової ролі Сігізмунда та інших підконтрольних йому осіб у Кабінеті міністрів України.
“Забрать в Кракове – выдать в Израиле”, – з розмови Рьошика та Шугармена.
Інвесторами фонду стали Карлсон та Шугармен, які інвестували десятки мільйонів доларів США.
Щоб приховати участь Галущенка, на Маршалових островах створили три компанії, які увійшли до структури трасту. Бенефіціарами формально стали колишня дружина та діти.Саме ці компанії стали інвесторами фонду, що відкрив рахунки у трьох банках Швейцарії.
За даними слідства, Галущенка залучили до схеми через його вплив на енергетичний сектор та доступ до великих активів. Так з`явилась схема «шлагбаум». Кошти передавали довіреній особі міністра (Рокет) або кур’єрами до офісу на Софіївській площі, власником якого була родина колишнього нардепа, а нині сенатора рф Деркача.
“Чорна бухгалтерія” Тенора та Рокета фіксувалась у файлі “Комплекс”. За 2021-2025 роки там зафіксовано понад 112 млн доларів США.
З записів НАБУ – розмова між Шугарменом та працівницею бек-офісу:
- “Так, 250 ти записала?”
- “Как мне в Манхеттене записать?”
- “Пометь каким то цветом. Будет что то Сигизмунду, что то нам. Распределим. Сигизмунд попросил что там его – выдать уже. Уточни у жены, какой там у нее график.”
Окремо в матеріалах фігурує інформація, що замість офіційних відряджень Галущенко перебував в інших місцях, де, за версією слідства, відбувались зустрічі та операції в межах схеми.
“Только это секрет. Он должен быть в командировке в Вене.”
За даними слідства, на користь “Сігізмунда” відмили майже 13 млн доларів:
- 7,4 млн доларів – через компанії на Маршалових островах;
- ще близько 4 млн доларів – готівкою у Швейцарії.
Гроші, за матеріалами справи, використовувалися на навчання дітей, послуги у клініці Шугармена та придбання брендового одягу в Києві.