Схема, викрита НАБУ і САП в операції “Мідас”, змогла існувати через неефективну правоохоронну систему. Свою роль також відіграли неефективний фінпоміторинг та проблеми у банківському секторі.
“Без інституційної незалежності правоохоронної системи – це питання часу, коли виросте такий самий бек-офіс. Це питання часу, коли буде знайдена або сфабрикована історія про найбільш незалежного члена наглядової ради і зроблено з нього маріонетку. Це можливо, бо можна використовувати правоохоронців для задоволення власних цілей, давати незаконні вказівки. Збирати щось, сфабрикувати, порушувати кримінальні справи”, – сказав директор НАБУ Семен Кривонос.
Він закликав депутатів зосередитися на тому, аби виконати рекомендації ЄС щодо реформи правоохоронної системи.
Для цього необхідно запровадити конкурсні процедури, аби посилити їх незалежність.
Операція триває 16 місяців: НАБУ опрацьовує тисячі годин записів, співставляє їх з фінансовим слідом та вилученою документацією,
відстежує транзакції та джерела легалізації коштів. Триває міжнародно-правова співпраця, щоб встановити маршрути та кінцеве осідання грошей. Попри це, Фінмон досі не надав звітів, хоча мав би бути одним із ключових елементів протидії.
Детективи підкреслили, що рішення не публікувати нові записи не пов’язане з політичним чи зовнішнім тиском: оприлюднювали лише те, що мало повне підтвердження.
Непрозоре регулювання енергетики, слабкість фінмоніторингу, відсутність конкурсний процедур і загальна неефективність правоохоронної системи створили умови, в яких схема могла працювати роками. Без інституційних змін, за його словами, подібні схеми неминуче повторяться.
“Енергетика – найбільш темна в частині регулювання, враховуючи кількість схем у цій сфері економіки”, – Кривонос.
Крім того, у НАБУ зазначили, що енергетика – не єдина сфера де по цій злочинній організації здійснюється розслідування.