Зміст публікації
Контекст
19 серпня 2026 року НАБУ та САП викрили злочинну організацію, учасником якої був колишній нардеп Максим Микитась разом з заступницею керівника Офісу президента Іриною Мудрою та генеральним директором Департаменту з правової політики Віктором Дубовиком, та іншими.
Учасники злочинної організації захоплювали дороговартісну нерухомість та інші корпоративні активи зламавши інформаційні системи Міністерства юстиції, підробляли судові рішення та документи права власності на нерухомість. В червні 2026, учасники злочинної організації також вступили в змову з державним банком –. Sense Bank, з метою відмивання 150 млн гривень готівкою з метою подальшого їх використання для внесення застави за колишнього. Міністра енергетики Германа Галущенка – фігуранта операції “Мідас”.
Ця операція висвітлює безпрецедентні проблеми внесення застави, використовуючи компанії підозрілого походження для звільнення підозрюваних з під варти, відмивання грошей через державний банк, а також проблеми урядового управління в Україні.
02 вересня було проведено засідання Тимчасової слідчої комісії під головуванням Ярослава Железняка та Анастасії Радіної. На засіданні були присутні представники Міністерства фінансів, Національного банку України, Sense Bank,. Державної служби фінансового моніторингу та інші, для обговорення питань що стосуються відмивання коштів через банк, вплив на членів Наглядової ради, а також необхідні подальші кроки.
Ключові висновки:
1. Підрив урядового управління в Україні: політичний вплив у відборі «незалежної» Наглядової ради та подальша інструкція управління банком
Політичний тиск під час відбору кандидатів до наглядової ради
- Amrop, рекрутингова компанія отримала завдання відібрати кандидатів для Наглядової ради Sense Bank. За словами директора компанії Микола Гладищенко спочатку не потрапив до шорт-листу, оскільки отримав нижчі бали, ніж інші кандидати. Однак Ірина Мудра зателефонувала до рекрутингової компанії та попросила переглянути додаткових кандидатів, включаючи Гладищенка. Таким чином Гладищенка було відібрано до складу Наглядової ради, а згодом він став її Головою.
- Варто зазначити, що представник Міністерства фінансів виступав проти висунення Гладищенка до складу наглядової ради Sense Bank. Міністерство навело ті самі застереження, що й рекрутингова компанія: недостатній досвід і попередня робота в “Дельта Банку”, який зазнав краху.
Залякування з метою примусу кандидата до зняття своєї кандидатури
- Єва де Фальк, кандидатка, відібрана компанією Amrop до Наглядової ради, спочатку увійшла до числа лідерів за результатами оцінювання та була затверджена як комітетом із питань призначень, так і Урядом. Однак згодом вона зняла свою кандидатуру, не пояснивши причин. Тимчасова слідча комісія має інформацію, що де Фальк нібито повідомили, що Національний банк України не затвердить її призначення. Для іноземної громадянки відмова з боку НБУ мала б негативний вплив на її банківську кар’єру не лише в. Україні, а й за кордоном.
2. Проблема внесення застави коштами сумнівного походження та недоліки банківського контролю
- Богдан Корольчук, заступник голови Державної служби фінансового моніторингу зазначив, що до внесення застави за Германа Галущенка було залучено понад 20 банків, зокрема чотири державні: Sense, Ощадбанк, ПриватБанк та Укргазбанк. Для перерахування коштів застави в цих банках було відкрито близько 85 рахунків.
- Ця проблема набула значного поширення. Мільйони гривень як заставу за високопосадовців вносять з рахунків компаній, які не мають жодного офіційного зв’язку з цими особами. Це маловідомі фірми із сумнівною діяльністю. Їхні засновники та керівники часто не можуть пояснити чим насправді займаються ці компанії і чому вони раптом вирішили внести мільйонні застави за підозрюваних.
- За даними слідства, обійти систему фінансового моніторингу вдалося завдяки залученню керівництва банку. Повідомляється, що учасники злочинної організації чекали на так звані «вікна» в роботі служби фінансового моніторингу, щоб здійснювати платежі й уникнути викриття.
Служба фінансового моніторингу в її нинішньому вигляді не має спроможності здійснювати належний контроль.
- Також залишаються питання щодо керівництва Служби фінансового моніторингу. Відомство очолює Філіп Пронін, який належить до оточення. Андрія Єрмака, є фігурантом низки корупційних скандалів, а громадянське суспільство вже вкотре вимагає його звільнення. Відсутність контролю за легалізованою готівкою та внесенням мільйонів гривень через банки як застави стала можливою, зокрема, через бездіяльність. Служби фінансового моніторингу.
3. Чого очікувати далі
- За даними Тимчасової слідчої комісії, голову Sense Bank та керівника. Департаменту фінансового моніторингу неможливо офіційно звільнити, оскільки Наглядова рада не має кворуму. (бракує членів ради, триває процес їхнього відбору). Водночас їх було відсторонено від виконання посадових обов’язків. У Sense Bank тривають внутрішні службові розслідування.
Для довідки: тим часом 2 вересня суд залишив у силі запобіжний захід щодо Ірини Мудрої. Вона залишається під вартою, доки триває збір коштів на внесення застави в розмірі 20 млн грн для її звільнення.